山鹰国际控股股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2023年11月29日召开了2023年第三次临时股东大会，会议选举产生了公司第九届董事会董事、第九届监事会非职工代表监事。同日，公司召开第九届董事会第一次会议及第九届监事会第一次会议，审议通过了一系列议案，现将具体情况公告如下：
一、公司第九届董事会组成情况
- 董事长：吴明武先生
- 董事会成员：非独立董事：吴明武先生、陈银景先生、许云先生、游知女士；独立董事：刘文先生、夏莲女士、陈凌云女士
- 董事会各专门委员会名单如下：
- 战略委员会：吴明武先生、夏莲女士、刘文先生，吴明武先生担任委员会主任委员
- 审计委员会：陈凌云女士、夏莲女士、游知女士，陈凌云女士担任委员会主任委员
- 提名委员会：刘文先生、夏莲女士、陈银景先生，刘文先生担任委员会主任委员
- 薪酬与考核委员会：夏莲女士、陈凌云女士、游知女士，夏莲女士担任委员会主任委员
二、公司第九届监事会组成情况
- 监事会主席：季若愚女士
- 监事会成员：非职工代表监事：季若愚女士、孔峻先生；职工代表监事：朱皖苏女士
三、董事会聘任高级管理人员、证券事务代表情况
- 总裁：吴明武先生
- 副总裁：江玉林先生、陈银景先生、严大林先生
- 董事会秘书：严大林先生
- 财务负责人：许云先生
- 证券事务代表：黄烨女士
上述人员的任期与公司第九届董事会任期一致。
四、公司董事、监事、高级管理人员离任情况
本次换届选举后，公司第八届董事会董事潘金堂先生、连巧灵女士、魏雄文先生不再担任公司董事职务；公司第八届监事会监事占正奉先生、张家胜先生不再担任公司监事职务。公司高级管理人员潘金堂先生不再担任副总裁职务。公司对潘金堂先生、连巧灵女士、魏雄文先生、占正奉先生、张家胜先生任职期间的辛勤付出和对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
二〇二三年十一月三十日
